कालेधन पर शिकंजा: ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल को नोटिस

नई दिल्‍ली। विदेश में जमा कालेधन का पता लगाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। भारत सरकार की रिक्वेस्ट के बाद स्विट्जरलैंड ने आईपीएल के कमिश्नर ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल को पब्लिक नोटिस भेजा है। गैरकानूनी तरीक से पैसे के हेरफेर का पता लगाने के लिए हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (FTA) ने ललित मोदी और और मीनल मोदी का नाम दिया है।
2010 से लंदन में रह रहे ललित मोदी पर पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है हालांकि वह इससे इंकार करते रहे हैं। 1 अक्टूबर को जारी नोटिस में ज्यादा डीटेल नहीं दी गई है। इसमें ललित और मीनल मोदी को जवाब देने वाले आधिकारिक व्यक्तियों की जानकारी देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
इससे पहले भी स्विट्जरलैंड 2016 में ऐसा ही नोटिस जारी कर चुका है लेकिन यह पता नहीं लगा कि स्विट्जरलैंड ने भारत के साथा ज्यादा जानकारी साझा की थी या नहीं। हालांकि इन दोनों को सुनवाई का अधिकार दिया गया था। हाल ही में FTA ने भारत सरकार को कई ऐसे लोगों की जानकारी दी है जिन पर कर संबंधित मामलों की जांच चल रही है।
लंबे समय से स्विट्जरलैंड टैक्स हैवन के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में स्विट्जरलैंड ने कुछ देशों के साथ जानकारी साझा करने का समझौता किया है। स्विस लॉ के मुताबिक कोई भी जानकारी साझा करने के लिए एक प्रक्रिया है। अब दोनों देशों के बीच ऑटोमैटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मकैनिजम के चलते भारत के पास भारतीयों के स्विस अकाउंट्स की जानकारी है। इनमें वे अकाउंट भी शामिल हैं जो 2018 में बंद कर दिए गए हैं।
-एजेंसियां

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *